Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir führen jede Transaktion auf weiss-at.at unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA) durch. Das verpflichtet uns zu einer lückenlosen Verifizierung unserer Spielerinnen und Spieler. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente anfordern und wie wir Ihre Daten schützen.

Unser Umgang mit Geldwäscherei

Weiss Casino wird von der Weiss Entertainment N.V. betrieben und unterliegt der Regulierung durch die Malta Gaming Authority. Diese Lizenz verlangt von uns wirksame Maßnahmen gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Wir setzen diese Vorgaben vollständig um, ohne Kompromisse bei Tempospiel oder Komfort einzugehen.

Unser Ziel ist klar: Auf unserer Plattform soll kein einziger Euro aus illegaler Herkunft gewaschen werden. Dafür schulen wir unsere Mitarbeiter regelmäßig, prüfen jeden neuen Kunden und melden verdächtige Sachverhalte an die zuständige Financial Intelligence Unit. Verdachtsmeldungen erfolgen ohne Vorankündigung und ohne dass wir Sie darüber informieren dürfen.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte der Prüfung

Die Grundprüfung beginnt mit Ihrer Registrierung: Wir gleichen Name, Geburtsdatum und Adresse mit den Meldedaten ab. Die vollständige KYC-Verifizierung (Know Your Customer) führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Zusätzlich können erhöhte Einzahlungsbeträge oder ungewöhnliche Spielmuster eine erneute Prüfung auslösen.

• Registrierung: automatische Abgleichung Ihrer Stammdaten
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Nachträgliche Prüfung: bei hohen Beträgen oder auffälligem Verhalten

Diese Dokumente benötigen wir

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mit Foto. Der Adressnachweis kann eine Stromrechnung, einen Kontoauszug oder einen Behördenbescheid umfassen, der nicht älter als drei Monate ist. Für die Zahlungsmittelprüfung verlangen wir ein Foto der verwendeten Karte (Vorderseite, mittlere Ziffern sichtbar) oder einen Screenshot Ihres E-Wallet- beziehungsweise Krypto-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen.

So läuft die Verifizierung ab

Den gesamten Prozess haben wir auf wenige Schritte reduziert. In der Regel bearbeiten wir Ihre Unterlagen innerhalb von 24 Stunden, bei hoher Auslastung spätestens innerhalb von 72 Stunden. Sie verfolgen den Status direkt in Ihrem Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung.

• Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und öffnen Sie den Bereich Verifizierung
• Laden Sie Ihre Dokumente als Foto oder PDF in lesbarer Qualität hoch
• Wir prüfen jede Eingabe manuell und geben Ihnen per E-Mail Bescheid
• Bei Rückfragen kontaktiert unser Compliance-Team Sie direkt
• Nach Freigabe erfolgt Ihre Auszahlung innerhalb von null bis zwei Stunden

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen übertragen Sie SSL-verschlüsselt an unsere Server. Zugriff haben ausschließlich geschulte Mitarbeiter des Compliance-Teams, und auch nur für die Dauer der Prüfung. Wir speichern die Dokumente getrennt von Ihren Spieldaten, löschen übermittelte Kopien nach abgeschlossener Prüfung aus den temporären Systemen und arbeiten vollständig im Rahmen der DSGVO.

Warum wir Ihre Geldquelle erfragen

Bei hohen Einzahlungen, mehreren Auszahlungen in kurzer Folge oder auffälligen Mustern dürfen wir nach der Herkunft Ihrer Mittel fragen. Das ist keine Misstrauensmaßnahme gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle lizenzierten Anbieter der MGA gilt.

Als Nachweis genügt je nach Situation ein einziges Dokument. Je klarer Ihre Unterlagen sind, desto schneller schließen wir die Prüfung ab und geben Ihre Auszahlung frei.

• Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate
• Steuerbescheid oder Jahresabrechnung des Arbeitgebers
• Kontoauszug mit erkennbaren regelmäßigen Zuflüssen
• Erbschein oder notarieller Nachweis bei Erbschaften
• Kaufvertrag oder Verkaufsabrechnung bei Vermögensverkäufen

So kontrollieren wir Transaktionen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System. Es meldet uns ungewöhnliche Beträge, gehäufte Transaktionen und Abweichungen von Ihrem gewohnten Spielverhalten. Ein zentraler Grundsatz dabei: Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das Sie eingezahlt haben. Bei Kryptowährungen prüfen wir die Wallet-Adresse vor der Freigabe.

Wenn Dokumente fehlen oder unklar sind

Reichen Sie angeforderte Unterlagen nicht oder nicht fristgerecht ein, sperren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Einzahlungen bleiben während der Klärung möglich, damit Ihnen nichts verloren geht. Ihre Wett- und Spieleguthaben bleibt unangetastet.

Stimmen Ihre Angaben nicht mit den Dokumenten überein oder bestehen begründete Verdachtsmomente, sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. Guthaben aus nachweislich legaler Herkunft zahlen wir in solchen Fällen nach Klärung aus. Für Fälschungen, Mehrfachkonten oder Identitätsmissbrauch behalten uns die Lizenzbedingungen die endgültige Kontosperrung und Einbehaltung des Guthabens vor.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Das schreiben die AML-Gesetze unseres Lizenzsitzes Malta so vor. Aufbehalt bedeutet dabei keinen unbegrenzten Zugriff: Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente datenschutzkonform und unwiderruflich.

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die von uns gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung falscher Einträge. Eine Anfrage per E-Mail an [email protected] beantworten wir innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen.

Häufige Fragen zu Weiss Casino

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel 24 Stunden, bei hohem Aufkommen höchstens 72 Stunden. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail, und Ihre Auszahlung wird innerhalb von null bis zwei Stunden bearbeitet.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung gleichen wir nur Ihre Stammdaten automatisch ab. Die vollständige Prüfung mit Dokumenten führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch.

Warum verlangt das Casino einen Nachweis der Geldquelle?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Das gilt für alle unter der MGA lizenzierten Anbieter.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Nein, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung. Die Mindestauszahlung liegt bei 20 EUR, der Tageshöchstbetrag bei 10.000 EUR.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschließlich geschulte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, und nur während der Prüfung. Die Übertragung erfolgt SSL-verschlüsselt, die Speicherung getrennt von Ihren Spieldaten.